证券代码：300013   证券简称：新宁物流   公告编号：2023-070

(资料图片)

       河南新宁现代物流股份有限公司

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

   河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”

                         ）第六

届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室以通讯

方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电话、邮件或书面

提交等方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事

开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

   二、监事会会议审议情况

的议案》。

   经审核，监事会认为：公司延长向特定对象发行股票决议有

效期，有利于顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事宜，符

合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中

小股东利益的情形，该事项的审议履行了必要的法律程序，符合

                  -1-

相关法律法规及《公司章程》的规定。同意将本次向特定对象发

行股票决议有效期自届满之日起延长 12 个月。除延长有效期外，

本次向特定对象发行股票决议的其他内容保持不变。

  关联监事张家铭先生回避表决。

  表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  三、备查文件

  特此公告。

              河南新宁现代物流股份有限公司

                         监事会

                -2-

查看原文公告