证券代码：000554         股票简称：泰山石油           公告编号：2023-22

         中国石化山东泰山石油股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚

(相关资料图)

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   重要提示：

   中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）于 2023

年 6 月 27 日召开 2022 年年度股东大会，现将本次股东大会决议的相

关内容公告如下：

   一、会议召开情况

   （1）现场会议召开时间为：2023 年 6 月 27 日下午 14:30。

   （2）网络投票时间为：2023 年 6 月 27 日 9:15-15:00。

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 6 月 27 日

山东泰山石油股份有限公司三楼会议室。

票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公

司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共

计6人，代表有表决权股份119,833,521股，占上市公司有表决权股份

总数的24.9241%。其中：

  （1）出席现场会议的股东及股东代理人共计2人，代表有表决权

股份118,141,521股，占上市公司有表决权股份总数的24.5722%。

  （2）通过网络投票的股东共计4人，代表有表决权股份1,692,000

股，占上市公司有表决权股份总数的0.3519%。

  通过现场和网络投票的中小股东5人，代表有表决权股份

  （1）通过现场投票的中小股东1人，代表有表决权股份1,400股，

占上市公司有表决权股份总数的0.0003%。

  （2）通过网络投票的中小股东4人，代表有表决权股份1,692,000

股，占上市公司有表决权股份总数的0.3519%。

泰山蓝天律师事务所律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法

律意见书。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并

通过下列事项：

  总表决情况：同意 118,141,521 股，占出席会议所有股东所持股

份的 98.5880％；反对 1,692,000 股，占出席会议所有股东所持股份

的 1.4120％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。

  其中，中小股东总表决情况为：同意 1,400 股，占出席会议中小

股东所持股份的 0.0827％；反对 1,692,000 股，占出席会议中小股

东所持股份的 99.9173％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份

的 0％。

  表决结果：通过。

  总表决情况：同意 118,141,521 股，占出席会议所有股东所持股

份的 98.5880％；反对 1,692,000 股，占出席会议所有股东所持股份

的 1.4120％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。

  其中，中小股东总表决情况为：同意 1,400 股，占出席会议中小

股东所持股份的 0.0827％；反对 1,692,000 股，占出席会议中小股

东所持股份的 99.9173％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份

的 0％。

  表决结果：通过。

  总表决情况：同意 118,141,521 股，占出席会议所有股东所持股

份的 98.5880％；反对 1,692,000 股，占出席会议所有股东所持股份

的 1.4120％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。

  其中，中小股东总表决情况为：同意 1,400 股，占出席会议中小

股东所持股份的 0.0827％；反对 1,692,000 股，占出席会议中小股

东所持股份的 99.9173％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份

的 0％。

  表决结果：通过。

  总表决情况：同意 118,141,521 股，占出席会议所有股东所持股

份的 98.5880％；反对 1,692,000 股，占出席会议所有股东所持股份

的 1.4120％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。

  其中，中小股东总表决情况为：同意 1,400 股，占出席会议中小

股东所持股份的 0.0827％；反对 1,692,000 股，占出席会议中小股

东所持股份的 99.9173％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份

的 0％。

  表决结果：通过。

  总表决情况：同意 118,141,521 股，占出席会议所有股东所持股

份的 98.5880％；反对 1,692,000 股，占出席会议所有股东所持股份

的 1.4120％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。

  其中，中小股东总表决情况为：同意 1,400 股，占出席会议中小

股东所持股份的 0.0827％；反对 1,692,000 股，占出席会议中小股

东所持股份的 99.9173％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份

的 0％。

  表决结果：通过。

  总表决情况：同意 118,141,521 股，占出席会议所有股东所持股

份的 98.5880％；反对 1,692,000 股，占出席会议所有股东所持股份

的 1.4120％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。

  其中，中小股东总表决情况为：同意 1,400 股，占出席会议中小

股东所持股份的 0.0827％；反对 1,692,000 股，占出席会议中小股

东所持股份的 99.9173％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份

的 0％。

  表决结果：通过。

  总表决情况：同意 118,141,521 股，占出席会议所有股东所持股

份的 98.5880％；反对 1,692,000 股，占出席会议所有股东所持股份

的 1.4120％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。

   其中，中小股东总表决情况为：同意 1,400 股，占出席会议中小

股东所持股份的 0.0827％；反对 1,692,000 股，占出席会议中小股

东所持股份的 99.9173％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份

的 0％。

   表决结果：通过。

   本议案为等额选举，根据《公司章程》的有关规定，经股东累积

投票表决，公司第十一届董事会非独立董事为：王明昌先生、马杰先

生、张书淼先生、宋克峰先生、孙勇先生。具体表决结果如下:

   （1）选举王明昌先生为第十一届董事会非独立董事。

   总表决情况：同意 118,141,523 股，占出席会议所有股东所持股

份的 98.5880％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；

弃权 1,691,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4120％。

   其中，中小股东总表决情况为：同意 1,402 股，占出席会议中小

股东所持股份的 0.0828％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股

份的 0％；弃权 1,691,998 股，占出席会议中小股东所持股份的

   表决结果：通过。

   （2）选举马杰先生为第十一届董事会非独立董事。

   总表决情况：同意 118,141,523 股，占出席会议所有股东所持股

份的 98.5880％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；

弃权 1,691,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4120％。

   其中，中小股东总表决情况为：同意 1,402 股，占出席会议中小

股东所持股份的 0.0828％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股

份的 0％；弃权 1,691,998 股，占出席会议中小股东所持股份的

   表决结果：通过。

   （3）选举张书淼先生为第十一届董事会非独立董事。

   总表决情况：同意 119,341,523 股，占出席会议所有股东所持股

份的 99.5894％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；

弃权 491,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4106％。

   其中，中小股东总表决情况为：同意 1,201,402 股，占出席会议

中小股东所持股份的 70.9461％；反对 0 股，占出席会议中小股东所

持股份的 0％；弃权 491,998 股，占出席会议中小股东所持股份的

   表决结果：通过。

   （4）选举宋克峰先生为第十一届董事会非独立董事。

   总表决情况：同意 118,141,523 股，占出席会议所有股东所持股

份的 98.5880％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；

弃权 1,691,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4120％。

   其中，中小股东总表决情况为：同意 1,402 股，占出席会议中小

股东所持股份的 0.0828％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股

份的 0％；弃权 1,691,998 股，占出席会议中小股东所持股份的

   表决结果：通过。

   （5）选举孙勇先生为第十一届董事会非独立董事。

   总表决情况：同意 118,141,523 股，占出席会议所有股东所持股

份的 98.5880％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；

弃权 1,691,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4120％。

   其中，中小股东总表决情况为：同意 1,402 股，占出席会议中小

股东所持股份的 0.0828％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股

份的 0％；弃权 1,691,998 股，占出席会议中小股东所持股份的

   表决结果：通过。

   本议案为等额选举，根据《公司章程》的有关规定，经股东累积

投票表决，公司第十一届董事会独立董事为：江霞女士、王晓芳女士、

王贡勇先生。本次独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备

案审核无异议。具体表决结果如下:

   （1）选举江霞女士为第十一届董事会独立董事。

   总表决情况：同意 118,141,523 股，占出席会议所有股东所持股

份的 98.5880％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；

弃权 1,691,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4120％。

   其中，中小股东总表决情况为：同意 1,402 股，占出席会议中小

股东所持股份的 0.0828％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股

份的 0％；弃权 1,691,998 股，占出席会议中小股东所持股份的

   表决结果：通过。

   （2）选举王晓芳女士为第十一届董事会独立董事。

   总表决情况：同意 118,141,523 股，占出席会议所有股东所持股

份的 98.5880％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；

弃权 1,691,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4120％。

   其中，中小股东总表决情况为：同意 1,402 股，占出席会议中小

股东所持股份的 0.0828％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股

份的 0％；弃权 1,691,998 股，占出席会议中小股东所持股份的

   表决结果：通过。

   （3）选举王贡勇先生为第十一届董事会独立董事。

   总表决情况：同意 119,341,523 股，占出席会议所有股东所持股

份的 99.5894％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；

弃权 491,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4106％。

   其中，中小股东总表决情况为：同意 1,201,402 股，占出席会议

中小股东所持股份的 70.9461％；反对 0 股，占出席会议中小股东所

持股份的 0％；弃权 491,998 股，占出席会议中小股东所持股份的

   表决结果：通过。

   本议案为等额选举，根据《公司章程》的有关规定，经股东累积

投票表决，公司第十一届监事会监事为：王腾先生和李治深先生，将

与公司职工代表大会选举产生的职工监事赵向东先生，共同组成公司

第十一届监事会。具体表决结果如下：

   （1）选举王腾先生为第十一届监事会非职工监事。

   总表决情况：同意 118,141,523 股，占出席会议所有股东所持股

份的 98.5880％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；

弃权 1,691,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4120％。

   其中，中小股东总表决情况为：同意 1,402 股，占出席会议中小

股东所持股份的 0.0828％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股

份的 0％；弃权 1,691,998 股，占出席会议中小股东所持股份的

   表决结果：通过。

   （2）选举李治深先生为第十一届监事会非职工监事。

   总表决情况：同意 119,341,523 股，占出席会议所有股东所持股

份的 99.5894％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；

弃权 491,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4106％。

     其中，中小股东总表决情况为：同意 1,201,402 股，占出席会议

中小股东所持股份的 70.9461％；反对 0 股，占出席会议中小股东所

持股份的 0％；弃权 491,998 股，占出席会议中小股东所持股份的

     表决结果：通过。

   本次股东大会上，公司独立董事向大会作了 2022 年度述职报告。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

www.cninfo.com.cn《2022 年度独立董事述职报告》。

     四、律师出具的法律意见

议人员资格及会议审议议案事项符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及公司章程的规定，表决程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会真实、合法、有

效。

     五、备查文件

议；

限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

     特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

        董 事     会

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